瑞银因帮助客户洗钱被法国法院罚款37亿欧元-兴证期货

瑞银因帮助客户洗钱被法国法院罚款37亿欧元

    瑞银集团在法国因帮助客户洗钱而被定罪。2月20日瑞银在巴黎法院被要求支付37.8亿欧元罚款，其中瑞银法国被罚款1500万欧元。消息公布后，在美上市瑞银美股盘前下挫逾3%。
    据悉，法国检方指控瑞银集团于2004年至2011年期间，非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒，并转移未向法国税务部门申报的资金，并为掩盖法国于瑞士之间的资本流动情况而设立“阴阳账本”。此外，瑞银还被指控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”。
   调查报告显示，该案涉及法国客户约38000人，金额达130亿瑞士法郎，约合110亿欧元。
   近年来，法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。法国政府对瑞银案对调查持续6年多，2017年3月双方和解谈判因罚款金额上的分歧而破裂。

资料来源：中金网
信息时间：2019年2月20日

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