瑞银因帮助客户洗钱被法国法院罚款37亿欧元
瑞银集团在法国因帮助客户洗钱而被定罪。2月20日瑞银在巴黎法院被要求支付37.8亿欧元罚款,其中瑞银法国被罚款1500万欧元。消息公布后,在美上市瑞银美股盘前下挫逾3%。
据悉,法国检方指控瑞银集团于2004年至2011年期间,非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收,尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒,并转移未向法国税务部门申报的资金,并为掩盖法国于瑞士之间的资本流动情况而设立“阴阳账本”。此外,瑞银还被指控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”。
调查报告显示,该案涉及法国客户约38000人,金额达130亿瑞士法郎,约合110亿欧元。
近年来,法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。法国政府对瑞银案对调查持续6年多,2017年3月双方和解谈判因罚款金额上的分歧而破裂。
资料来源:中金网
信息时间:2019年2月20日