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2021年人民银行反洗钱调查协查总体情况

2021/12/27 11:00:36 创建者:panlina 作者: 来源:

2021年,中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局,落实中央和国务院重大工作部署,积极开展反洗钱调查和协查工作,配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度,充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用;进一步增强反洗钱工作合力,会同反洗钱工作部际联席会议有关成员单位,依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪,在扫黑除恶、反恐、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄等诸多领域取得显著成效,推动以《刑法》第一百九十一条“洗钱罪”判决案件数量同比大幅增加,同时多地推动“自洗钱”案件宣判取得突破。

2021年,人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索16000余份;筛选后共对需进一步查深查透的690余份线索开展反洗钱调查7300余次;向侦查、监察机关移送线索6800余条。协助侦查、监察机关对3000余起案件开展反洗钱调查共35000余次;协助破获涉嫌洗钱等案件1000余起。(文章来源:反洗钱局)